Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Ejecutivos, Directivos y Funcionarios de las diferentes Entidades Financieras.
OBJETIVO DEL CURSO:

Dar a conocer y sensibilizar a los accionistas, directivos, funcionarios y apoderados, entre otros, la normatividad aplicable derivada de las leyes correspondientes, así como las disposiciones de carácter general publicadas en el diario oficial de la federación, relacionadas con las obligaciones que deben cumplir en materia de prevención y detección de operaciones que se pudieran realizar con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento al terrorismo, con la finalidad de promover la cultura de protección a las instituciones que participan en el sector de centros cambiarios a efecto de mitigar los riesgos de negocio, aplicando criterios de enfoque basado en riesgos.